華工科技

                        投資者關系

                        首頁 投資者公司公告

                        公司公告

                        關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知

                        2020-10-30
                        播報新聞

                        證券代碼:000988 證券簡稱:華工科技 公告編號:2020-53

                        華工科技產業股份有限公司 關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知

                        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 華工科技產業股份有限公司(下稱“華工科技”或“公司”)于 2020 年 10 月 28 日召開第七屆董事會第三十二次會議,審議通過了《關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的議案》。

                        本次股東大會將采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式,現就有關 2020 年第二次臨時股東大會事項公告如下:

                        一、召開會議基本情況 1、會議屆次:華工科技 2020 年第二次臨時股東大會 2、召集人:公司第七屆董事會 3、會議召開的 合法性、 合規性情況 :經公司第 七屆董事會 第三十二次 會議審議通過,決定召開2020年第二次臨時股東大會。會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》。 4、會議召開的日期和時間 現場會議時間:2020年11月17日(星期二)下午14:00 網絡投票時間: (1)采用深圳證券交易所交易系統投票時間:2020年11月17日上 午 9:15-9:25, 9:30- 11:30, 下 午 13:00- 15:00; (2)采 用 互 聯 網 投 票 系 統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票時間:2020 年11月17日9:15-15:00期間的任意時間。 5、會議召開方式:本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合方式 6、股權登記日:2020年11月10日(星期二) 7、會議出席對象 (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。股權登記日為2020年11月10日,于2020年11月10日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式 委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 (2)公司董事、監事和高級管理人員。 (3)公司聘請的律師。 (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。 8、現場會議召開地點:武漢市東湖高新技術開發區華中科技大學科技園六路 1 號,華工科技本部大樓四樓多媒體會議廳。

                         二、會議審議事項 1、《關于申請注冊發行超短期融資券的議案》 2、《關于申請注冊發行中期票據的議案》 上述議案已經公司第七屆董事會第三十二次會議審議通過,內容詳見公司于 2020 年 10 月 30 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》 及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于申請注冊發行超短期融資券的議案》(公告編號:2020-51)、《關于申請注冊發行中期票據的公告》(公告編號:2020-52)。

                         三、提案編碼 備注 提案編碼 非累積投票提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 1.00 《關于申請注冊發行超短期融資券的議案》 √ 2.00 《關于申請注冊發行中期票據的議案》 √

                        四、會議登記等事項 1、 登記時間:2020年11月16日(上午9:30-12:00,下午13:00-17:00); 采取信函或傳真方式登記的須在2020年11月16日17:00之前送達或傳真到公司。 2、 登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。 (1)自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進行登記; (2)法人股東須持營業執照復印件、法人代表證明或法定代表人授權委托、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記; (3)委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書原件、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股憑證進行登記; (4)異地股東可以書面信函或傳真辦理登記,不接受電話登記。 3、登記地點:武漢市東湖高新技術開發區華中科技大學科技園華工科技本部大樓二樓,董事會辦公室。

                         五、參加網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網絡投票的具體操作流程見附件1。

                        六、其他事項 1、聯系人:姚永川,傳真電話:027-87180126,郵編:430223 2、現場會議會期預計半天,與會人員的食宿及交通費用自理。 3、出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到會場辦理登記手續。 4、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遭遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

                        七、備查文件 1、公司第七屆董事會第三十二次會議決議; 特此公告 華工科技產業股份有限公司董事會 二〇二〇年十月二十九日 附件1 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1.投票代碼:360988 2.投票簡稱:“華工投票” 3.填報表決意見或選舉票數。 對于非累積投票提案 1、2,填報表決意見,同意、反對、棄權; 二、通過深交所交易系統投票的程序 1.投票時間:2020 年 11 月 17 日的交易時間,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 11 月 17 日 9:15,結束時間 為 2020 年 11 月 17 日 15:00。 2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3. 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 , 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件 2 授權委托書 華工科技產業股份有限公司: 茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020 年11月17日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。 委托人持普通股數: 委托人證券賬戶號碼: 備注 同意 反對 棄權 提案編碼 提案名稱 該列打勾的 欄目可以投 票 1.00 《關于申請注冊發行超短期融資券的議案》 √ 2.00 《關于申請注冊發行中期票據的議案》 √ 委托人簽名(或蓋章): 受托人姓名: 委托人身份證號碼: 受托人身份證號碼: 委托日期: 年 月 日 備注: 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人 在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

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